#Lavagem de Dinheiro

Com a proibição das bets, R$ 600 milhões diários deixaram de ser transferidos para casas de apostas. Governo monitora o redirecionamento dos valores para a economia real.

A Polícia Federal apreendeu R$ 500 mil no MA em 02/10/2026. O montante é investigado por possível relação com financiamento irregular nas Eleições de 2026.

A Polícia Federal apreendeu R$ 500 mil em Santa Inês, MA, sob suspeita de financiamento irregular de campanha. O dinheiro seria oriundo de vendas fictícias de gado.

A Polícia Federal realizou três mandados de busca e apreensão no Amapá para investigar um esquema de corrupção eleitoral, lavagem de dinheiro e organização criminosa voltado à compra de votos.

O MP-SP apreendeu um helicóptero de R$ 10 milhões durante a Operação de Recuperação Patrimonial Sanakay, que investiga um golpe de R$ 500 milhões contra investidores.

Delator do caso Master, Mineiro revela esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo Daniel Vorcaro, PCC e financiamento de filme sobre Jair Bolsonaro.

A Operação Carbono Oculto cumpre mandados de busca em sete estados contra executivos do Banco Genial e do setor de combustíveis por lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal cumpriu mandados contra o cantor Alexandre Pires em Uberlândia, sob suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro de extração ilegal na Terra Yanomami.

A Polícia Federal investiga novamente o cantor Alexandre Pires por suspeita de lavagem de dinheiro envolvendo garimpo ilegal na Terra Yanomami.

O MPMG deflagrou em 23 de setembro de 2026 a operação Déjà Vú. A ação visa desmantelar uma organização criminosa que movimentou R$ 70 milhões com tráfico e lavagem.

MPRO deflagra segunda fase da Operação Labirinto de Bronze contra milícia em Rondônia. Investigados movimentaram R$ 48 milhões em esquema de grilagem e lavagem.

A Operação Perfume de Mulher, deflagrada nesta terça-feira, 22 de setembro de 2026, desarticula esquema de contrabando com movimentação de R$ 300 milhões.

A Polícia Federal deflagrou a Operação Força Integrada IV em 19 estados, bloqueando R$ 508 milhões do crime organizado. Ação visa descapitalizar facções criminosas.

O MPCE denunciou 13 pessoas envolvidas em plataformas ilegais de streaming como Tyflex e DezPila. O grupo é acusado de lavagem de dinheiro e pirataria audiovisual.

O Gaeco do MPMS cumpriu mandados em Campo Grande durante a Operação Luxúria nesta quinta-feira, 10 de setembro de 2026, bloqueando R$ 8,1 milhões ligados a lavagem de dinheiro.

MPF e Receita Federal deflagram a Operação Jogo de Sombras para investigar um esquema de R$ 5 bilhões em apostas esportivas com indícios de lavagem de dinheiro.

TJSP instala varas estaduais especializadas em crime organizado e lavagem de dinheiro. Fachin participou da solenidade e citou estratégia nacional do CNJ

O STJ negou o habeas corpus da defesa de Deolane Bezerra e manteve a prisão da influenciadora, presa desde maio na Operação Vérnix e acusada de lavagem de dinheiro para o PCC. Entenda o caso.