Homem é preso em operação contra bets ilegais e fraudes financeiras na Bahia

Um homem foi preso em Curaçá, no norte da Bahia, nesta segunda-feira (9), durante uma operação voltada ao combate a bets ilegais e fraudes financeiras. A ofensiva, coordenada pela Polícia Civil de Goiás, resultou no sequestro e bloqueio de bens e valores estimados em quase R$ 40 milhões.

Conforme informações das autoridades policiais, uma empresa registrada em nome do suspeito movimentou R$ 1,24 bilhão no período de um ano. Com a prisão realizada, o indivíduo foi encaminhado à delegacia de Juazeiro, onde aguarda a audiência de custódia para posterior transferência ao conjunto penal do município. O aparelho celular do investigado foi apreendido para perícia.

A investigação, conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC) por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF), teve origem na identificação de uma campanha de doações falsa veiculada na internet. O esquema criminoso utilizava uma rede composta por fintechs, gateways de pagamento e intermediadoras financeiras para operacionalizar os desvios.

Segundo a Polícia Civil de Goiás, os fraudadores valeram-se de um vídeo falso do líder religioso Frei Gilson para simular solicitações de doações e enganar o público. O caso ganhou contornos internacionais, uma vez que um dos investigados reside nos Estados Unidos. Para viabilizar o cumprimento de um mandado de prisão naquele país, a operação contou com o apoio de autoridades norte-americanas e da Interpol, via Difusão Vermelha.