Operação da Polícia Civil de Goiás desarticula esquema de fraudes que movimentou R$ 40 milhões

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, nesta segunda-feira (9), a operação Máquina de Fraudes, voltada a desarticular um grupo criminoso especializado em estelionato eletrônico e promoção de apostas ilegais. A ação cumpre 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão em sete estados brasileiros, além de diligências em território norte-americano.

Ao todo, foram expedidas 40 medidas cautelares, que abrangem também ordens de sequestro e bloqueio de bens e valores estimados em R$ 40 milhões. O esquema teria se originado a partir de uma campanha de doações falsa, na qual os investigados utilizavam um vídeo adulterado de um líder religioso de projeção nacional para induzir vítimas ao erro e obter transferências financeiras.

Conforme apurado pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), por meio do Grupo de Repressão a Estelionato e outras Fraudes (GREF), o grupo mantinha uma complexa rede estruturada com fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento para viabilizar a circulação dos recursos ilícitos. A operação conta com o apoio das Polícias Civis dos estados em que os mandados estão sendo executados.

Em relação a um dos investigados, que reside nos Estados Unidos, a PCGO solicitou cooperação internacional. Para viabilizar a efetivação das medidas cautelares fora do Brasil, a Polícia Civil contou com o suporte de autoridades dos EUA e da Interpol, que incluiu o uso de Difusão Vermelha.

Os mandados judiciais estão sendo cumpridos nas cidades de Goiânia e Itapuranga, em Goiás; João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia; além de Londrina (PR), Mogi das Cruzes (SP), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ).