Operação Disque 151 investiga esquema de bets ilegais e lavagem de dinheiro em São Paulo

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil de São Paulo deflagrou, nesta terça-feira (13), a Operação Disque 151. A ação visa desarticular um esquema criminoso que envolve bets ilegais, fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, com base em investigações iniciadas após o registro de 10 milhões de reclamações no Procon-SP.

Segundo a investigação, o grupo é suspeito de ter movimentado mais de R$ 14 milhões em um período de apenas seis meses, totalizando cerca de 38,5 milhões de operações. As queixas registradas no Procon-SP, que motivaram o início da apuração, concentram-se principalmente na inadimplência das plataformas em relação ao pagamento de prêmios aos apostadores.

A Justiça de São Paulo decretou a prisão de três pessoas apontadas como responsáveis pelo esquema. Além das prisões, foram expedidos seis mandados de busca e apreensão, duas ordens de quebra de sigilo bancário e duas de quebra de sigilo telefônico. O Judiciário também determinou o bloqueio de ativos financeiros que somam até R$ 154 milhões, atingindo seis pessoas físicas e cinco jurídicas.

O desdobramento das investigações ocorreu após análises de dados fiscais, bancários e telemáticos. A operação é conduzida pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas (DIG) do Deic, com a atuação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec) do Ministério Público de São Paulo (MPSP). Até o momento, a operação segue em curso para o cumprimento das determinações judiciais.