Oito pessoas são denunciadas por esquema de fraude eletrônica com prejuízo de quase R$ 1 milhão no TO

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) ofereceu denúncia contra oito pessoas por suposto envolvimento em um esquema de vendas falsas pela internet. Segundo a acusação, o grupo movimentou mais de R$ 1 milhão e gerou um prejuízo de R$ 962.984,51 a uma instituição de pagamento.

As investigações indicaram que os suspeitos utilizavam dados de cartões de crédito de terceiros, obtidos ilegalmente, para realizar simulações de compras. As operações eram registradas em um estabelecimento comercial do tipo bar, localizado em Araguaína, na região norte do estado. Os fatos ocorreram entre junho e julho de 2023, período em que a instituição de pagamento solicitou os comprovantes das transações, os quais não foram apresentados.

Conforme a dinâmica descrita, a organização utilizava a máquina de cartões para receber antecipadamente os valores das compras fraudulentas. O dinheiro era então transferido da conta comercial para outros destinos via Pix e TED, antes que os reais titulares dos cartões pudessem contestar as operações. O objetivo da fragmentação das transferências era dificultar o rastreamento da origem do recurso e a identificação dos destinatários finais.

Os envolvidos foram denunciados pelos crimes de fraude eletrônica, em continuidade delitiva, e lavagem de dinheiro. Além da condenação criminal, o Ministério Público requereu à Justiça a fixação de indenização por danos materiais no valor total do prejuízo causado à instituição. O órgão também solicitou a perda de bens, direitos e valores que sejam considerados incompatíveis com os rendimentos lícitos de quatro dos principais beneficiários do esquema apontados na peça acusatória.