#Fraude

Acionistas processam a Nvidia e o CEO Jensen Huang, alegando fraude por omissão de riscos à segurança nacional envolvendo relacionamento pessoal do executivo e queda das ações.

Ação policial contra bets ilegais cumpre mandados no Distrito Federal e cinco estados. Justiça determinou bloqueio de R$ 3,4 bilhões e suspensão de mais de 100 CNPJs por uso de empresas de fachada.

Justiça determina suspensão de empresa em SP após investigação do Gaeco identificar venda contínua de medicamentos oncológicos falsos e produtos de roubo de carga.

O MPSC deflagrou a Operação Crackers para investigar fraude no BNMP. A ação apura manipulação de dados para ocultar mandados de prisão contra condenados pela Justiça de Santa Catarina.

Cabo do Exército foi condenado pelo STM a um ano de reclusão por apresentar diplomas falsos da Faetec durante processo seletivo para a corporação em 2023. Defesa teve recursos rejeitados.

O Ministério Público Federal denunciou um estudante que apresentou históricos escolares falsos para tentar ingressar no curso de enfermagem da UFU, em Minas Gerais, em janeiro de 2022.

Gaeco investiga advogados por suposto esquema de fraude contra aposentados em Ribeirão Preto. Justiça determinou bloqueio de bens superior a R$ 6 milhões em operações.

O MPSP deflagrou a Operação Libelo para investigar um advogado suspeito de movimentar R$ 2 milhões através de mais de duas mil ações judiciais fraudulentas no interior de SP.

Polícia Federal cumpre mandados em operação contra esquema de fraude florestal e transporte ilegal de madeira em Goiás e Minas Gerais, após apreensão em Mato Grosso.

MPCE recomenda suspensão de atos finais do concurso da Guarda Municipal de Tauá por 90 dias devido a investigações sobre um esquema de fraude no certame.

Um ex-funcionário de uma montadora em Anápolis é investigado pelo desvio de 54 veículos, gerando um prejuízo de R$ 8,7 milhões. Operação do MPGO cumpre mandados em SP.

A PF investiga um cônsul honorário do Chipre e outros suspeitos pelo uso de falsas malas diplomáticas para contrabando em Viracopos. Justiça bloqueou R$ 20 milhões.

Corregedoria da PM apura denúncias contra subtenente em Jacareí por fraude na DEJEM, atrasos sistemáticos e exclusão de provas digitais em sistema interno.