Polícia Civil prende foragido de esquema de lavagem de dinheiro da Operação Cineris

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta quinta-feira (12), um homem suspeito de integrar uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro. O investigado, que estava foragido desde a primeira fase da Operação Cineris, deflagrada em agosto de 2025, foi localizado na cidade de Banzaê (BA), após troca de informações entre as polícias civis de São Paulo e da Bahia.

A investigação teve início em 2022, após uma denúncia de fraude envolvendo um site de vendas que prometia comissões sobre investimentos. O esquema, segundo a Polícia Civil, consistia no aliciamento de moradores de comunidades na capital paulista, que tinham seus dados e imagens captados no bairro do Brás para a abertura de contas digitais em nome de terceiros. Essas contas eram usadas para receber valores ilícitos, que posteriormente eram transferidos para empresas de fachada com o objetivo de dissimular a origem do dinheiro.

A quebra de sigilos bancários e telemáticos autorizada pela Justiça revelou que apenas uma das empresas envolvidas movimentou aproximadamente R$ 480 milhões em poucos meses, através de quase 5 mil transações. A Polícia Civil identificou vítimas em ao menos dez estados brasileiros. Diante das evidências de que os titulares das contas aliciadas também foram enganados pelo grupo, a corporação encaminhou representação ao Ministério Público para que essas pessoas sejam tratadas como vítimas no processo.

O inquérito, conduzido pelo 1º Distrito Policial de Rosana, no Distrito de Primavera, com apoio da Unidade de Inteligência Policial de Presidente Prudente, resultou em novos indiciamentos. Após a análise de materiais apreendidos na primeira fase da operação, que incluiu itens como celulares, documentos e registros de imóveis de alto padrão , outros seis investigados foram indiciados por organização criminosa, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Entre os novos indiciados estão sócios de uma instituição de pagamento e o responsável por um aplicativo de investimentos utilizado no golpe.

As autoridades continuam em diligências para localizar outros integrantes da organização que permanecem foragidos.