Operação Hawala mira esquema que teria lavado mais de R$ 100 milhões de facções

A operação

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram nesta quarta-feira, 15, a Operação Hawala, voltada a desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas do Rio e de São Paulo. Segundo a Polícia Civil fluminense, o esquema movimentou mais de R$ 100 milhões provenientes da venda de drogas pelo Terceiro Comando Puro, pelo Comando Vermelho e pelo Primeiro Comando da Capital, entre 2021 e 2024.

Foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais e em Foz do Iguaçu (PR). O MPRJ denunciou 22 pessoas à Justiça, que expediu mandados de prisão contra dez delas. Até o início da manhã, oito haviam sido presas, de acordo com a Polícia Civil. A Justiça também autorizou o bloqueio de ativos financeiros e a indisponibilidade de bens e de participações societárias dos investigados.

Como o esquema funcionava, segundo a denúncia

A investigação começou a partir da descoberta do esquema de lavagem do grupo que controla a venda de drogas no Complexo de São Carlos, na região central do Rio, afiliado ao TCP. Com o aprofundamento das apurações, os policiais concluíram que a mesma estrutura era usada para lavar dinheiro de grupos ligados ao CV e ao PCC.

Segundo a denúncia, empresas de fachada eram usadas em diferentes estados para dar aparência de legalidade a recursos obtidos com tráfico de drogas, receptação qualificada e comércio de produtos falsificados. Para inserir o dinheiro no mercado financeiro, o esquema recorria a empresas recém-criadas, depósitos fracionados, uso de laranjas e cooptação de contadores, entre outras manobras para ocultar a origem dos valores. Os investigadores analisaram centenas de transações bancárias e apontaram movimentações muito acima da capacidade financeira dos denunciados e das empresas envolvidas.

A linha de investigação internacional

A Polícia Civil apura ainda se o esquema era usado para financiar organizações internacionais consideradas terroristas. Segundo os investigadores, foi identificada uma relação comercial entre um dos investigados e um homem sancionado pelo governo dos Estados Unidos por supostamente integrar a estrutura de financiamento da Al-Qaeda.

A corporação ressalta que se trata de hipótese a ser aprofundada com a análise do material apreendido na operação. Não há, até aqui, conclusão sobre a existência de vínculo entre o esquema de lavagem das facções brasileiras e o financiamento do terrorismo internacional.

Fase processual

Os 22 denunciados respondem a acusação apresentada pelo MPRJ, ainda sujeita a instrução e julgamento. Não há condenação, e as defesas não haviam se manifestado publicamente até esta publicação.

Fonte: Agência Brasil.