#Operação Carbono Oculto

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Justiça bloqueia R$ 10,8 bilhões de 32 novos alvos da Operação Carbono Oculto

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de R$ 10,8 bilhões de 32 alvos da Operação Carbono Oculto, que apura movimentações financeiras de integrantes da facção PCC no mercado financeiro.

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Delator aponta conexões entre o Banco Master, PCC e Daniel Vorcaro

Delator do caso Master, Mineiro revela esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo Daniel Vorcaro, PCC e financiamento de filme sobre Jair Bolsonaro.

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CMN endurece normas de funcionamento para Fidcs visando maior segurança

O CMN e o Banco Central endurecem regras para Fidcs para impedir fraudes e lavagem de dinheiro, exigindo maior transparência e controle sobre ativos incertos.

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GAECO e Receita Federal deflagram 3ª fase da Operação Carbono Oculto

A Operação Carbono Oculto cumpre mandados de busca em sete estados contra executivos do Banco Genial e do setor de combustíveis por lavagem de dinheiro.