Bloqueio de bens na Operação Fallax amplia debate sobre cautelares penais
Decisão autorizou quebra de sigilo e constrição patrimonial milionária, reacendendo discussão sobre limites e fundamentos das medidas invasivas no processo penal
O Jurista Diante da Criminalidade Econômica Complexa
Juristas que atuam em criminalidade econômica precisam dominar noções de economia, contabilidade e regulação. A investigação exige método, cooperação institucional e compreensão do fato antes do enquadramento penal.
STF autoriza quebra de sigilo e bloqueio bilionário em investigação sobre fraudes no Banco Master
STF liberou quebra de sigilo de 101 investigados e bloqueio de até R$ 5,7 bi para rastrear supostas fraudes ligadas ao Banco Master; inquérito foi prorrogado.
Toffoli recua e libera à PGR acesso integral a itens apreendidos na Operação Compliance Zero
Toffoli liberou à PGR o acesso e a análise total das apreensões da Compliance Zero e cobrou explicações da PF por atraso; medida pode acelerar diligências, cautelares e eventual denúncia.
PF apura possível vínculo indireto entre Nelson Tanure e o Banco Master
PF apura possível vínculo oculto entre Nelson Tanure e o Banco Master; na 2ª fase da Compliance Zero houve busca e apreensão e celular foi recolhido. Investigação pode ter reflexos penais e regulatórios.
Processo no TCU pode fortalecer estratégia de Vorcaro para afastar condenação e delação
Processo no TCU é visto como peça-chave na defesa de Daniel Vorcaro, do Banco Master, podendo influenciar investigações administrativas e penais e reduzir pressão por delação.